为强化全行员工反洗钱工作意识，提高反洗钱合规工作能力，近日，在参加完上级行业务联合培训后，参训人员迅速对全行员工进行了相关反洗钱业务专题转培训。
据悉，培训主要从国内外反洗钱监管形势入手，解读了国内反洗钱监管制度，重点阐述了反洗钱制度工作监管要求、近期反洗钱工作重点以及金融机构的反洗钱业务。主讲人员在培训中特别强调了目前反洗钱相关法律法规明确的处罚力度,通过部分案例学习让参训人员把握目前反洗钱工作中的重点，要开展客户全生命周期反洗钱管理，格外注意对客户的尽职调查，把据资金来源和投向，提高识别受益所有人的能力。
通过此次转培训活动，该行员工对反洗钱应知应会的知识有了更深的了解，进一步提高了反洗钱意识。下一步，丰城市支行将切实履行反洗钱义务，提高反洗钱风险防控能力，有力维护金融秩序、助推社会稳定(万莹莹）
为强化全行员工反洗钱工作意识，提高反洗钱合规工作能力，近日，在参加完上级行业务联合培训后，参训人员迅速对全行员工进行了相关反洗钱业务专题转培训。
据悉，培训主要从国内外反洗钱监管形势入手，解读了国内反洗钱监管制度，重点阐述了反洗钱制度工作监管要求、近期反洗钱工作重点以及金融机构的反洗钱业务。主讲人员在培训中特别强调了目前反洗钱相关法律法规明确的处罚力度,通过部分案例学习让参训人员把握目前反洗钱工作中的重点，要开展客户全生命周期反洗钱管理，格外注意对客户的尽职调查，把据资金来源和投向，提高识别受益所有人的能力。
通过此次转培训活动，该行员工对反洗钱应知应会的知识有了更深的了解，进一步提高了反洗钱意识。下一步，丰城市支行将切实履行反洗钱义务，提高反洗钱风险防控能力，有力维护金融秩序、助推社会稳定(万莹莹）
